為進(jìn)一步明確規(guī)范中華文學(xué)基金會(huì)議事規(guī)則，根據(jù)工作需要和實(shí)際情況，制定本制度。

中華文學(xué)基金會(huì)實(shí)行理事會(huì)會(huì)議、專題會(huì)議和辦公例會(huì)會(huì)議制度。根據(jù)工作需要可不定期召開(kāi)，通常為每月一次。

一、理事會(huì)會(huì)議

理事會(huì)會(huì)議研究和部署涉及全局性的重大事項(xiàng)，決定基金會(huì)的大政方針和發(fā)展戰(zhàn)略。主要內(nèi)容是：

（一）制定、修改章程；

（二） 選舉、罷免理事長(zhǎng)、副理事長(zhǎng)、秘書(shū)長(zhǎng)，聘請(qǐng)名譽(yù)職務(wù)；

（三）聽(tīng)取審議理事長(zhǎng)工作報(bào)告；

（四）研究、決定與本基金會(huì)有關(guān)的重大事項(xiàng)；

（五）決定重大業(yè)務(wù)活動(dòng)計(jì)劃，包括資金的募集、管理和使用計(jì)劃；

（六）審定年度收支預(yù)算及決算；

（七）決定設(shè)立辦事機(jī)構(gòu)、分支機(jī)構(gòu)、代表機(jī)構(gòu)；

（八）決定基金會(huì)的分立、合并或終止；

（九）研究、決定其他重要事項(xiàng)。

理事會(huì)會(huì)議由全體理事會(huì)成員組成。會(huì)議由理事長(zhǎng)或受理事長(zhǎng)委托的主持日常工作的秘書(shū)長(zhǎng)按照章程規(guī)定負(fù)責(zé)召集和主持。理事會(huì)會(huì)議原則上每半年召開(kāi)一次，也可根據(jù)需要隨時(shí)召開(kāi)或推遲召開(kāi)。

理事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)制作會(huì)議記錄。理事有權(quán)要求在記錄上對(duì)其在會(huì)議上的發(fā)言做出說(shuō)明性記載。形成決議的應(yīng)當(dāng)當(dāng)場(chǎng)制作會(huì)議紀(jì)要，并由出席理事審閱、簽名。理事會(huì)會(huì)議記錄作為機(jī)構(gòu)檔案保存，保管期限為長(zhǎng)期。

理事會(huì)會(huì)議應(yīng)由理事本人出席，理事因故不能出席可書(shū)面委托代理人出席理事會(huì)會(huì)議，委托書(shū)中應(yīng)載明授權(quán)范圍。理事會(huì)會(huì)議可采用電話會(huì)議和視頻會(huì)議等方式進(jìn)行。理事可通過(guò)授權(quán)委托或通訊方式行使表決權(quán)。

二、基金會(huì)會(huì)務(wù)會(huì)

行政黨務(wù)辦公例會(huì)研究落實(shí)理事會(huì)會(huì)議精神，決定全會(huì)性政務(wù)、事務(wù)以及業(yè)務(wù)工作有關(guān)的重要事項(xiàng)。主要內(nèi)容是：

（一）研究落實(shí)理事會(huì)會(huì)議各項(xiàng)決議；

（二）決定報(bào)理事會(huì)會(huì)議審定的事項(xiàng)；

（三）決定報(bào)理事會(huì)會(huì)議審定召開(kāi)理事會(huì)會(huì)議的內(nèi)容；

（四）審議基金會(huì)發(fā)展規(guī)劃和年度工作計(jì)劃；

（五）審議基金保值、增值的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；

（六）審定基金會(huì)年度預(yù)算、審計(jì)和年檢工作；

（七）批準(zhǔn)基金會(huì)重大公益項(xiàng)目的立項(xiàng)、實(shí)施和重要工作制度；

（八）決定內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)的設(shè)置；

（九） 研究、決定其他重大事項(xiàng)。

會(huì)議的組織、記錄、紀(jì)要由辦公室負(fù)責(zé)。會(huì)議紀(jì)要由主持人簽發(fā)。會(huì)務(wù)會(huì)議紀(jì)要作為機(jī)構(gòu)檔案保存，保管期限為長(zhǎng)期。

三、專題會(huì)議

專題會(huì)議研究、協(xié)調(diào)和解決有關(guān)部門(mén)在工作中涉及面較大的某項(xiàng)重要問(wèn)題。會(huì)議主要內(nèi)容包括：研究基金會(huì)專項(xiàng)工作的部署和落實(shí)；協(xié)調(diào)、處理專項(xiàng)工作中的重要事務(wù)。

專題會(huì)議由議題涉及的主持日常工作的秘書(shū)長(zhǎng)、副秘書(shū)長(zhǎng)召集和主持，相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)和有關(guān)單位負(fù)責(zé)人參加。專題會(huì)議根據(jù)工作需要不定期召開(kāi)。會(huì)議的組織、記錄、紀(jì)要由相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)。會(huì)議紀(jì)要由主持人簽發(fā)。專題會(huì)議紀(jì)要作為機(jī)構(gòu)檔案保存，保管期限15年。

四、例會(huì)會(huì)議

例會(huì)會(huì)議根據(jù)各部門(mén)業(yè)務(wù)工作需要，研究、部署、協(xié)調(diào)和解決相關(guān)問(wèn)題。會(huì)議主要包括：辦公室例會(huì)、財(cái)務(wù)例會(huì)、重點(diǎn)公益項(xiàng)目例會(huì)等。

例會(huì)會(huì)議每月召開(kāi)一次，由相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人召集和主持。根據(jù)工作需要涉及到多個(gè)部門(mén)相關(guān)人員參加的，由秘書(shū)長(zhǎng)或副秘書(shū)長(zhǎng)召集和主持。會(huì)議的組織、記錄、紀(jì)要由相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)。會(huì)議紀(jì)要由主持人簽發(fā)，例會(huì)會(huì)議紀(jì)要作為機(jī)構(gòu)資料保存，保管期限為3年。

五、本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。本制度如有與相關(guān)規(guī)定抵觸的，以此制度為準(zhǔn)。